PG电子游戏- PG电子平台- 官方网站陕西通报5起典型案例

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　　等以洗钱为业的犯罪团伙是当前上游犯罪转移违法所得的重要渠道之一，洗钱人员成立多个空壳公司或者掌控众多个人账户，通过多账户、多层级频繁划转巨额非法钱款，从而达到掩饰、混淆资金的非法性质、“洗白”犯罪所得的目的。本案中，李某聪成立空壳公司，在没有真实交易的情况下将巨额资金在公私账户间频繁划转，其中包括数千万元非法集资犯罪所得款项，属情节严重，依法应对其定罪处刑。本案彰显了人民法院从严惩处洗钱团伙和洗钱人员的坚定立场，有效发挥了刑法的震慑作用。

　　上游犯罪：2004年下半年起，被告人王某虚构美发用品批发、保险揽储等项目，以高息为诱饵，通过亲友口口相传，向社会公众吸收资金，还通过许诺赠送礼品，伪造公章，虚构出纳人员的个人名章出具收款收据等方式，获取集资参与人的信任。截止2021年9月18日，共有66名集资参与人先后多次在王某处存储资金5135.78万余元，造成实际损失2039.3万余元。王某收到资金后，将大部分资金用于支付前期借款的本金及利息，其余部分资金用于购买彩票、生活开支、做整容手术等。

　　非法集资是当前较为突出的金融类犯罪，往往涉及面广，涉案金额巨大，社会危害性大。犯罪分子获得集资参与人投入的大量资金后，通常会通过各种方式转移资金，掩饰、隐瞒或改变犯罪所得的性质，导致此类犯罪追赃挽损困难。有的犯罪分子还会将“洗白”的资金再次投入上游的违法犯罪活动，增加犯罪资金，增强犯罪能力，犯罪活动得以继续或扩大，此时洗钱犯罪成为了上游犯罪“回血站”和“生命线”。本案中，王某将其集资诈骗所得用于投资经营，改变了犯罪所得的性质，再将经营获利用于集资诈骗犯罪，增加了犯罪资金，扩大了集资诈骗犯罪后果。对本案的依法惩处，体现了以打击洗钱犯罪遏制上游犯罪发展的司法立场。

　　本案系刑法修正案（十一）规定自洗钱行为入刑后，我省法院审理的职务犯罪案件中认定自洗钱的第一案。自洗钱指的是行为人在实施某些特定上游犯罪后，为了掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，而采取的一系列将财产进行转换或转移的行为。本案中，张某收受贿赂后，其受贿犯罪已经既遂，后其通过购买股票实现对受贿赃款属性的转换并进行牟利，构成洗钱犯罪。我省法院严格区分自洗钱犯罪行为与“事后不可罚”的财产处置，准确定罪，有力有效打击了自洗钱犯罪活动。

　　毒品犯罪是我省洗钱上游犯罪中仅次于金融类犯罪的另一大类。本案系毒品犯罪后，通过虚拟币交易洗钱的行为。2021年9月，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确规定虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，虚拟货币不能在市场上流通使用。由于虚拟币具有去中心化、匿名化等特点，其交易难以追踪溯源，逐渐被犯罪分子选择为新兴洗钱犯罪手段。本案中，龙某帮助他人跨境贩卖毒品后，接受境外以虚拟货币转来的报酬，并兑换成人民币，其实施了《刑法》第一百九十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定的“跨境转移资产”“通过虚拟资产交易转换犯罪所得及其收益”的行为，构成洗钱罪。本案的判处，起到了打击毒品犯罪和洗钱犯罪双重震慑的效果。